石林彝族自治县人民政府国有资产监督管理委员会整改情况向社会公开稿

发布时间:2020-01-10 11:17

石林彝族自治县人民政府国有资产监督管理委员会整改情况向社会公开稿


昆明市第二轮市县统合巡察石林组2019年6月24日至7月23日对石林县国资委(含全县12家国有企业)开展了专项巡察。9月10日,市县统合巡察石林组向县国资委(含全县12家国有企业)反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

一、 履行党委(党组)主体责任方面

(一)关于“党的领导弱化问题突出,组织机构不健全”的整改情况

(1)县国资委已向县委、县人民政府报告,申请尽快配备县国资委主任,加强组织领导。县财政局(县国资委)已建立以县财政局国资科牵头,7个业务科室配合的深化国有企业改革、国资国企监管科室联动监管机制。县财政局国资科人员调整增加到4人,国资国企监管人员力量不断加强。(2)县国资委已按照《中共石林彝族自治县委关于成立中国共产党石林彝族自治县委国有企业工作委员会的通知》(石办通〔2019〕94号)精神成立国企党工委,正在办理国企党工委挂牌和篆刻印章相关工作,目前县委已任命党工委书记和1名副书记。已完成对县属国有企业党员人数及相关情况的调查和统计工作,待下步按照县委组织部相关工作要求开展党务工作。

(二)关于“党的领导地位和作用在国有企业管理中缺失”的整改情况

(1)已拟订《石林彝族自治县县属国有企业党建工作管理办法》,待以国企党工委名义印发,办法出台后将突出党在国有企业管理中的领导地位和作用。(2)待国企党工委书记、副书记和委员任命后,由国企党工委牵头,研究部署县属国有企业党组织相关工作,建立健全国有企业党组织,压实国有企业党组织主体责任,明确党组织书记为企业第一责任人。(3)已将“党建工作和党风廉政建设工作”纳入对石投集团和旅游集团2019年度经营绩效目标考核。

(三)关于“基层党组织建设滞后,组织关系不顺,“有党员无组织”和“应建未建”问题突出”的整改情况

(1)加强基层党组织建设,理顺党组织关系,尽快按县委批复意见成立县国资委党组织。(2)国有企业党组织下一步将根据国企改革推进情况,相应将原有的党支部继保留,无党组织但有3名以上正式党员的成立党支部,不满3名以上正式党员的多家企业合并成立联合党支部。(3)所有党支部整建制划入县国资委党组织管理。加强基层党员组织关系管理,党组织关系随人员关系变动同步调整。

(四)关于“党内政治生活不严肃,党员管理失之于宽”的整改情况

(1)严格按照党组织生活有关规定,严肃开展党内政治生活,带头扎实推进“两学一做”常态化、制度化。以局党组文件印发学习教育计划,做到年度有计划、季度有安排,每月开展活动,定期组织学习,绝不“走过场”,让“两学一做”成为党员干部政治生活中的“一日三餐”。严格按“5+X”开展“主题党日”活动,确保规定动作做到位,自选动作求创新,紧密结合财政、国资工作职能职责开展。(2)规范会议记录内容,杜绝使用活页笔记本做会议记录。(3)在以后年度开展组织生活会各类述职评议工作时,对问题形成清单,制定相应整改方案,确保整改到位。

(一)关于“国有企业改革推进缓慢”的整改情况

(1)已成立由县长任组长,分管副县长任副组长,相关部门为成员的石林彝族自治县深化国有企业改革领导小组,由改革领导小组加快推进深化国有企业改革各项工作任务。(2)按照国有企业改革方案实施方案,已基本拟订好党建、董事、监事、高管选聘、薪酬、绩效等相关管理办法,将按程序报批后执行。(3)根据省、市深化国有企业改革工作要求,须启动第二轮国有企业改革工作,已向县经济体制改革小组报送审定《石林彝族自治县深化国有企业改革三年行动实施方案(2019—2021年)》的请示。(4)自9月下旬以来,石林管理局将旅游集团会计、出纳具体业务逐步移交给公司相关岗位人员,公司会计现已开展日常财务核算、填制记账凭证工作,出纳已开始日常资金收付。(5)石投公司正在实施的石林鱼龙水库移民安置项目已正常有序推进。

(二)关于“对国有企业改革政策不熟知,贯彻落实国企改革精神层层递减”的整改情况

已通过OA、邮箱等方式及时转发国有企业改革相关文件,督促各县属国有企业加强学习,通过贯彻落实上级部门、县委、县政府关于深化国有企业改革的决策部署。同时通过微信群转发学习和交流各类国有企业咨询服务机构对于新一轮国有企业改革的政策解读,不断及时学习,及时掌握,随时熟知国有企业改革的新动态,新方向。

(三)关于“公司法人治理结构、监管、绩效考核制度亟待规范”的整改情况

已基本拟订《石林彝族自治县县属国有企业外部董事管理办法》、《石林彝族自治县县属国有企业专职监事管理办法》、《石林彝族自治县县属国有企业高管人员和一般员工薪酬管理办法》和《石林彝族自治县县属国有企业管理层经营绩效目标考核办法》等国资监管制度,待报送县人民政府审定后执行,今后将国有资产监督管理和国有企业绩效考核真正做到按规矩办事和按制度执行,不段建立健全符合现代企业制度的县属国有企业法人治理结构和监督管理体系。

(四)关于“县国资委内控制度体系建设存在“盲区”和“死角”,“三重一大”决策制度执行不严格、不规范”的整改情况

(1)已督促各县属国有企业立足改革发展全局,以源头治理和过程控制为核心,以防范风险和提高效率为重点,对现有管理制度、职责分工进行全面梳理,梳理内控制度体系建设存在的“盲区”和“死角”,建立一套切实可行的内控制度体系。(2)已督促各县属国有企业按照企业会计准则制定各自企业财务管理细则,按照石林县行政事业单位公务用车管理办法、差旅费、会议费、培训费、接待费管理办法以及工程建设招标投标管理办法等制定相应的实施细则,并严格按照制度组织实施。(3)已报送《石林彝族自治县县属国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》的请示,待县政府研究同意后印发实施。(4)已督促各县属国有企业建立健全“三重一大”决策制度,并严格程序,抓好落实。城市资产公司已制定《昆明石林城市资产经营股份有限公司“三重一大”决策制度》,对“三重一大” 领导班子集体决策的内容、形式、程序、方法等事项做出严格的规定。分类细化各项决策内容,明确决策的形式,明确决策程序和方法,并于2019年9月23日经公司董事会研究讨论通过。严格按照公司“三重一大”决策制度执,发挥民主决策机制作用,从源头上减少决策风险。县自来水厂、电动车公司已初步草拟了“三重一大”决策制度。(5)对需国资委决策的国资、国企“三重一大”事项,将严格执行县财政局“三重一大”决策制度,严格决策程序,实行主要领导末位表态制度,同时加强会议管理,规范会议记录。(6)石投公司2018年2月28日委托云南天鉴会计师事务所对公司2013年至2017年财务报表审计工作当时己做过询价对比,询价对比材料作为备查资料另行存档没有装订在会计凭证中,巡察时没有及时提供,现已将资料收集整理。公司将严守政治纪律,严肃决策程序,杜绝此类事件再次发生。同时建立档案管理制度和流程,规范化管理各种档案资料,特别是公司重大事项资料管理要严格按要求执行。

(五)关于“国有企业政企不分、责权不明、人员混用,企业负担不合理的费用支出”的整改情况

(1)已督促石投集团和旅游集团按照国有企业改革实施方案,逐步将县属国有企业划转到公司名下,由石投集团和旅游集团履行出资人职责,真正做到政企分离,人员分离,公司自主运营,自负盈亏。(2)国企高管待新的一轮改革确定后,同时招聘或确定各国有企业高管人员。(3)农水投公司已两次向台创委上报关于理清公司与管委会关系的情况报告、多次要求台创委退还部分费用,县人大组织的国有企业管理工作调研之后,调研组专门形成书面报告专题报县政府和县委,由于改革涉及具体事务较多,目前决策尚未最终形成,正在积极推进整改。受国家经济下行大环境、产业培育慢、困难、台创委园区资源整合不优等影响,园区多数企业经营困难,地租难以收取,长期拖欠公司地租、拖欠金额较大,租地纠纷突出,部分入园企业面临破产,被法院查封、被追债等情况。加之近些年各级政府对台创委园区的人员费、办公经费、物业管理费、日常维护费、设备运行管护费、基础项目配套费等不再投入,导致台创委很多费用无从来源,不能正常运转,为保障全县经济发展、园区发展大局,由公司承担了部分支出费用,今后将严格规范财务管理,减少支出事项,尽量减轻企业负担。

(六)关于“国有企业股权划转滞后,资产盘活、盈利能力普遍偏低”的整改情况

(1)已督促县农水投公司、工投公司与石投集团对接股权变更事宜,相关手续正在沟通办理中。(2)已督促各县属国有企业加强企业经营管理,充分发掘和利用全县经营性资产资源,同时盘活企业自有资产资源,提升企业效益,提高企业盈利能力。(3)旅游集团资产中的无形资产主要是县人民政府划拨的位于石林景区内的21宗土地,这部分土地受土地性质和景区管理上位规划的限制,很难用作项目开发,盘活难度较大。今后公司将紧紧抓住景区管理部门对景区资源调整开发的有利时机,尽可能的将这些土地资产利用起来,使之产生效益。公司已加强资源整合,突出主业,创新发展。对公司下属电动车公司、石林大酒店、黑松岩酒店等企业,真正履行起股东职责,真正参与到企业的发展中来,帮助下属企业解决制约企业发展的困难和问题,对下属企业的生产经营活动进行监督和管控。加大内部资源整合力度,促进资源向主业集中,做强主业,增强核心竞争力。同时进一步扩充旅游集团优质资产。通过全县行政事业单位资产清查,充分发掘经营性资产资源,围绕文化旅游,将优质资源划转到旅游集团,实现资源的有效配置,逐步提高企业盈利能力。

(七)关于“国有企业负债较高,还贷能力弱,制约企业改革的推进”的整改情况

(1)已出台《石林彝族自治县县属国有企业融资审批管理暂行办法》(石政办发〔2019〕44号),按制度规范企业融资行为。(2)已督促各县属国有企业完善内部控制制度,转换企业经营机制,厉行节约,“勒紧裤腰带”过日子,同时积极盘活资产资源,合理配置资产,发挥资产效益,搞好经营管理,坚持创新,切实提高企业盈利能力,逐步降低国有企业负债率。(3)旅游集团正努力推进项目建设,提高公司盈利能力。旅游集团从成立之初一直承担着替政府融资的重任,但多年来自身未真正投资开发盈利性项目,没有造血功能,造成今天负债较高、还贷能力弱的局面。随着旅游集团人员队伍的充实到位,旅游集团将紧紧围绕旅游项目建设运营这一主业,已储备了一批项目,具体有:石林景区旅游服务设施提升改造工程(将景区3个宾馆改造后重新投入运营)、乃古石林旅游度假区(含寺背后乡村振兴)、石林景区停车场改扩建项目、大叠水旅游度假区建设项目、糯黑艺术小镇、长湖旅游度假区建设项目等。目前石林景区旅游服务设施提升改造工程、乃古石林旅游度假区(含寺背后乡村振兴)两个项目已经进入到规划设计阶段,糯黑艺术小镇正在进行项目策划。这些项目的建成投入运营,将为旅游集团带来一定的现金流,从而实现企业良性发展。(4)石投公司负债增加过大的原因是2018年12月因公司融资需要,为充实报表数据,增加资产规模,将县城改办委托我公司支付的棚改项目资金及政府委托我公司代建的项目统一纳入公司财务报表核算,将项目资金作为往来款纳入专项应付款核算,而造成负债增加。但上述款项属代收代付款,并非债务,实际负债仍只有5000余万元。(5)城市资产公司负债较高的原因为2017年11月30日向上海长江租赁公司融资租赁2亿元,融资租赁款项到位后,公司将部份融资款分别借给几家单位,但这几家单位一直未按协议约定归还借款,公司在建项目尚处于资金投入时期,导致公司负债增加。公司正在积极多方筹集资金解决公司前期历史遗留债务,加强应收账款的管理,采取有效措施,维护公司利益,确保国有资产保值增值,同时通过销售剩余房源,回笼资金,降低公司负债率。(6)电动车公司已加强企业管理人员培训,提高管理能力和服务水平,同时加强资金使用内控监督,完善公司内部管理制度,逐步提高企业盈利能力。(7)县叠水发电厂已认真落实增收节支,化解单位欠债风险工作。由企业领导带头节俭,团结职工同甘共苦过苦日子、紧日子,为企业早日走出困境作出积极贡献,在全体职工的共同努力,勤俭节约下,企业资产负债率有了明显下降。2018年末资产负债率降为20.14%,通过厉行节约,盘活资产资源,控制成本等方式,2019年1-10月资产负债率为16.08%,预计到年底资产负债率降至15%以下。

三、 全面从严治党方面

(一)关于“县国资委落实全面从严治党主体责任不到位”的整改情况

(1)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中全会精神,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动相关要求,进一步提高政治站位,强化“四个意识”,坚决践行“两个维护”,坚持把落实全面从严治党主体责任作为党要管党、从严治党的重要举措,切实把全面从严治党主体责任牢牢抓在手上,扛在肩上,推动全面从严治党向纵深发展,为深化国有企业改革提供坚强政治保证。(2)下步将国有企业党建工作和国有企业党风廉政建设工作纳入国企党工委专题会议进行研究,并严格执行主要领导末位表态制。由国企党工委组织对县属国有企业落实全面从严治党两个责任进行检查考核。(3)已与12家县属国有企业董事长、总经理(厂长、主任)签订了党风廉政建设“一岗双责”责任书。

(二)关于“推进党风廉政建设和反腐败工作打折扣,廉洁风险防控不到位”的整改情况

(1)已按照与12家县属国有企业董事长、总经理(厂长、主任)签订的党风廉政建设“一岗双责”责任书对党风廉政建设和反腐败工作提出要求,督促企业加强相关工作。(2)已对县属国有企业负责人进行廉政谈话。(3)已对县属国有企业高管人员进行廉洁风险等级评定,已督促各县属企业对企业内部关键岗位人员进行廉洁风险等级评定。

(三)关于“对存在问题整改落实宽、松、软”的整改情况

(1)已督促各县属国有企业加强对财务人员的学习培训力度,财务人员有培训机会的应充分支持。已加强对国有企业的财务监督,不定期对县属国有企业开展财务检查,对发现的问题要求企业立行立改。(2)对石投公司、工投公司等企业财务不规范的相关问题进行督促整改,指导企业形成长效机制,严格按照财务制度开展工作。(3)下年度将在严格开展财务核查工作,做到真核真查,对核查发现的问题限时整改并跟踪督促,确保核查问题整改到位。(4)已督促县自来水厂及时催收拖欠款项,2019年9月5日、11月9日企业已将将催款通知发放给相关人,并多次电话催收,相关人承诺于2019年11月20日前将租赁石林岔口办公综合楼期间企业垫付的租赁税35332.92元支付到企业。

四、 严守政治规矩和纪律作风方面

(一)关于“违反中央八项规定精神和“四风”问题禁而不止”的整改情况

(1)2019年9月27日,县国资委组织召开县属国有企业财务管理培训会议,就中央八项规定及工会经费使用相关管理规定、费用报销相关政策规定和《昆明市工资支付条例》等三方面内容对12家县属国有企业财务人员、工会人员进行了培训,进一步加强国有企业财务管理,严肃财经纪律、强化法规意识,督促企业企业规范财务审核和审批行为。(2)电动车公司已督促将相关人员退回2016年4月18日在黑松岩酒店的午餐报销费用、2016年10月10日在黑松岩酒店的午餐报销费用和2016年12月5日接待云南省特种设备研究院报销的景区门票及导游费,并撤回相关报销票据。公司认真组织职工学习《中央政治局关于改进工作作风密切联系群众的八项规定》等相关制度规定,切实提高了贯彻落实的自觉性,开展全面的自查自纠工作,对发现的问题逐项查找原因,分析制度漏洞,举一反三建章立制。已制定《石林景区电动车游览观光有限公司公务接待管理办法》将在公司今后的运营中严格按照接待审批单进行审批,实行实报实销。对公司财务负责人提出要求,要强化法规意识,把好财务审批关,严格执行公务接待管理办法和公司规章制度,严肃财经纪律,对不符合公务接待支出的不得签批。(3)已对石投公司总经理、工会主席进行谈话,强调做事要讲规矩,守纪律,不做违反中央八项规定精神和“四风”的事。2019年11月10日,石投公司已全额追回向14名职工违规发放的慰问金。

(二)关于“违规聘用退休干部担任企业顾问,从企业领取薪酬”的整改情况

石投公司已召开会议研究,已全额收回发放的顾问薪酬。

(三)关于“国家公职人员违规到下属企业报销费用”的整改情况

2019年11月10日,相关人员已将不符合规定报销的费用退回石投公司,县国资委已督促石投公司加强财务管理,规范报销程序。

(四)关于“违规报销培训费用”的整改情况

已督促当事人向县纪委作出了书面说明,并于2019年10月22日向石投公司退回了报销的培训费。同时,县纪委对当事人下达了诫勉谈话问责的处罚决定,县国资委已按要求对当事人进行了诫勉谈话。

(五)关于“违反《工程建设项目招标房屋和规模标准规定》,拆分工程合同,“肢解”项目规避招投标和相关审批程序”的整改情况

已督促电动车公司认真落实完善工程建设相关手续,严格按照工程建设相关管理规定执行。公司已拟定《石林景区电动车游览观光有限公司工程建设管理办法》,待报董事会审议通过后执行。

五、 其他方面

(一)关于“国有企业资金管理不规范,违规向职工以高于银行同期存款利率借款,造成企业成本费用增加”的整改情况

(1)已督促县叠水发电厂积极努力提高企业的盈利能力,积极与职工协商解决借款事项,在企业经营状况允许的条件下分批偿还借款本金及利息。(2)已督促叠水发电厂尽快制定“三重一大”决策制度,重大事项须严格执行集体决策。同时根据规定向主管部门报备或报批。

(二)关于“国有企业财务审核、审批、意识规则执行不严格”的整改情况

(1)2019年9月27日,县国资委组织召开县属国有企业财务管理培训会议,就中央八项规定及工会经费使用相关管理规定、费用报销相关政策规定和《昆明市工资支付条例》等三方面内容对12家县属国有企业财务人员、工会人员进行了培训,进一步加强国有企业财务管理,严肃财经纪律、强化法规意识,督促企业企业规范财务审核和审批行为。(2)已督促旅游集团组织公司财务人员进行业务学习,通过学习强化财务人员法规意识。公司已调整完善《云南石林旅游集团有限公司财务管理制度》,进一步严肃财经纪律。今后的工作中,公司将严格按照财务制度和“三重一大”决策制度把好资金进出,严格审核审批费用支付。(3)已督促电动车公司补充完善2018年7月2日工会到市委党校培训通知文件,规范油费的报销发票,补充完善2018年9月、11月支付标准化建设劳务费发票,要求公司严格财务审批管理制度,加强会计人员培训,建立学习型、专业性的会计队伍,提高会计人员整体素质,电动车公司已参照云工发〔2018〕44号文件,拟定了《工会经费使用管理办法》,待报董事会审议通过后执行,公司将在今后的运营中严格执行工会经费使用相关管理规定、依规矩办事。

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石林彝族自治县人民政府国有资产监督管理委员会

2019年11月11日